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騙子盜取公司郵箱并模仿員工語氣催款 被警方及時攔截

外國客戶收到催款郵件,把3.4萬美元貨款匯了出去,同時還發郵件詢問當事人收款賬戶更名一事。當事人這才發現,公司郵箱被人竊取了,趕緊報警。

  近日,同安分局刑偵大隊趕赴浙江省義烏市,成功處理了一起“冒充郵箱”網絡詐騙跨國公司案,并將被騙錢款3.4萬美元“原路”返還被騙方墨西哥某公司賬戶上。目前,該案仍在進一步調查中。

事發

  客戶稱錢已匯出

  蘇女士在同安祥平經營一家進出口貿易公司,公司多用電子郵箱與國外客戶聯系,每個員工手里都有兩個郵箱與自己跟蹤的客戶聯系。

  7月25日上午,蘇女士突然收到一封墨西哥客戶發來的郵件,上面寫著:“你們的收款賬戶怎么突然改了公司名字……我國銀行提醒我說,這家公司好像有點問題。”

  看完郵件,蘇女士大吃一驚。“我從來沒有更改過賬戶。”她趕緊打電話給客戶,但電話沒人接。直到當晚10時許,客戶接了電話并告訴蘇女士,他收到了催款郵件,雖然曾質疑過,但出于對蘇女士和公司的信任,還是匯出了3.4萬美元的貨款。貨款匯出的目的地是在義烏,賬號是一家名為“yunzu”的公司。

 偵查

  警方奔襲追討錢款

  接警后,同安警方立即展開調查。同安分局刑偵大隊隊長康偉民說,美金進入對公賬戶,從對方國到我國央行,再從央行到銀行,之后再到義烏分行,一來一回需要1天-3天,提供了緩沖時間。

  7月27日上午,民警趕往涉事銀行,確認該筆資金尚未轉入騙子賬戶。民警第一時間聯系義烏分行,要求協助拖延該筆款項落戶到涉案賬戶上,并于當天下午火速趕赴義烏。

  義烏分行對該筆美元做了拖延處理,同時引導墨西哥客戶在當地銀行做美元返還申請。7月29日,義烏分行將該筆美元“原路返還”到墨西哥客戶的賬戶上。

 揭秘

  涉事郵箱早已被盜

  蘇女士公司的郵箱一直是公司員工在使用,它是如何被騙子操控的呢?

  一開始,墨西哥客戶懷疑,之前負責與他溝通的中方員工出現了問題。

  然而,打開涉事的郵箱,卻并未找到任何值得懷疑的內容。通過調查,同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊的民警排除了對員工的懷疑,并發現涉事郵箱案發前已經被盜了。

  “截取了客戶的郵件之后,再冒充員工發送催款郵件給客戶。對方一直在模仿員工的語氣催款。”蘇女士感嘆說,騙子很可能已經暗中觀察一段時間了,所以行騙時一點痕跡都沒露出來。

  “幸好這位客戶有個好習慣,在發送公司郵件同時,還會給我自己郵箱發一封確認的郵件。”蘇女士說,正是因為這封郵件,讓她及時發現了問題。

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